Con el uso de ciberinteligencia se identifican riesgos y amenazas para el Sistema Corporativo y Gubernamental.
De forma autónoma se busca proporcionar al cliente una solución integral a su necesidades funcionales, identificando redes de riesgo desde fiscales hasta aquellas que comprometan el patrimonio de la empresa, así como redes de amenazas donde se vean involucradas labores de ingeniería social en su sistema cibernético.
Mediante el uso de ciberinteligencia vamos mas allá de la estructura de ciberseguridad, aplicando técnicas de ciberrastreo, así como analíticas para identificar, clasificar y neutralizar acciones ilícitas en el ciberespacio; a fin de aplicar las medidas jurídicas ante las autoridades competentes.
Ciberinteligencia Tributaria
La aplicacion de técnicas de ciberinteligencia permitirá identificar de forma pronta redes de riesgo tributario y administrativo.
Ciberinteligencia Corporativa
Permite la elaboración y aplicación de estrategias y tácticas para neutralizar amenazas que pongan en peligro a la Corporación.
Ciberinteligencia Laboral
Identificar redes de riesgo de empleados que puedan amenazar a la Corporación, mediante acciones valoradas como ilícitas.
Cibercompliance Corporativo
Estableciendo códigos de cumplimiento, mediante una metodología específica para mejor organización de la Empresa.
Ciberinteligencia para prevenir espionaje industrial
Capacitación dirigida a comprender las operaciones susceptibles a dar pauta al espionaje industrial y de accionistas.
Fiscal-penal, prevención de lavado de dinero
Orientar a personas físicas con actividad empresarial, así como a personas morales, sobre aquellas operaciones de riesgo, y por supuesto, para un mejor cumplimiento de la norma jurídica.
Procesal Fiscal, comercio exterior, corporativo y administrativo
Por supuesto litigio en estas materias, de una forma integral y eficaz.
Asesoría, Gestoría y Estrategia Fiscal
Asesoría, Gestoría y Estrategia Fiscal en el ramo de Empresas dedicadas a la construcción.
Comercio Exterior: Servicio Integral de Operaciones Aduaneras
Monitoreo, Consultoría, Prevensión y Asesoría Jurídica de Responsabilidad Solidaria en materia aduanera.
Tareas Como Consultor
Titulos Profesionales
Doctorado en Derecho
Universidad Nacional Autónoma de México
Tesis de investigación: “inteligencia sistémica. Análisis de su aplicación en la investigación del combate al crimen organizado”
Maestría en Derecho
Universidad Nacional Autónoma de México
Obtención del grado de maestro en Derecho (especialidad en materia penal) con mención honorífica a través de tesis intitulada: “elementos de expansión del narcotráfico”
Maestría en Seguridad Nacional
Centro de Estudios Superiores Navales, Universidad Naval de la Secretaría de Marina
Obtención del grado de maestro en Seguridad Nacional a través de la tesis intitulada: "cibercontrainteligencia estratégica"
Especialización en Derecho Fiscal
Universidad Nacional Autónoma de México, antigua Escuela de Jurisprudencia
Licenciatura en Derecho
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Aragón. Tesis: “Analisis jurídico del artículo 193 del código penal federal”
Diplomado en Arbitraje en el Comercio Exterior
Logros Obtenidos
Publicación de obras en materia de Análisis de Inteligencia y Contrainteligencia; no se trata de obras descriptivas, bajo un argumento simple, sino de libros con un lenguaje complejo, que permite al lector establecer en su propio análisis construir vectores de interpretación con base en un caos de interpretación, lo que significa que comprender dicha lectura, el lector podrá contar con las herramientas suficientes para visualizar detenidamente lo objetivo y aquellos imposible de ver estructuralmente.
Inteligencia y Contrainteligencia
En la obra de inteligencia y contrainteligencia, se trata de una investigación que permite a todo aquel lector que busque a profundidad comprender el fenómeno del crimen organizado, desde un análisis de los sistemas y ciencias cognitivas, donde no da una solución de forma lógica-lineal al fenómeno, sino que da la pauta para comprenderlo, tal como resulta su naturaleza complejo y caótico. En la praxis permite identificar grupos organizados no desde la tradicional óptica estructural sino funcional.
Sistematización Teóríca del Análisis de Inteligencia y Contrainteligencia
En esta obra le permite al lector visualizar las herramientas que le permitan construir una estrategias simples o múltiples estrategias complejas, estas aplicadas a un fin, según lo visualice el lector, para un caso específico, que no únicamente atiende a la materia penal, de igual forma a todo sistema organizacional.
Contrainteligencia Tributaria
Contrainteligencia no se trata de una obra co-dependiente de las anteriores, sino que es una aportación donde se da el vinculo entre análisis de contrainteligencia y la materia tributaria, buscando en el lector sensibilizarlo para comprender la importancia de las herramientas que dispone el análisis de inteligencia aplicada en operaciones vulnerables y lavado de dinero así como la materia fiscal-penal; además se adentra en un tema delicado que en México solo se proteger con una norma simple y deficiente, que es el espionaje industrial.
Análisis de Riesgos en Operaciones de Comercio Exterior
Este libro permite al público lector comprender como análisis de inteligencia aplicado en el sector privado, como es la certificación C-TPAT y NEEC para la prevención de actos terroristas en exportaciones, por supuesto comercio exterior, por lo tanto se trata de una obra practica de comprensión y análisis sistémico, no de estructura descriptiva, esto permite establecer herramientas de innovación para el caso practico complejo a resolver.
Contrainteligencia Tributaria
La complejidad normativa de la materia tributaria ha dado como resultado una interacción altamente dinámica entre el gobernante y el contribuyente; el primero en su labor de recaudador fiscal, y el segundo, en su búsqueda de estrategias para amortizar sus cargas fiscales. Esto significa que tal interacción no solo atiende enfoques administrativos, sino que propicia la existencia de un cauce dogmático-funcional, en el que el Estado mexicano busca un vector coactivo para recaudar y, a la vez, detectar posibles estrategias que propicien la evasión y la defraudación fiscal, así como las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Pensamiento Estrategico en el Litigio Fiscal
La presente obra aborda temas del proceso administrativo-fiscal y visualiza la realidad en la solución de conflictos jurídicos entre los contribuyentes y el Estado, con el objetivo de resaltar que especialistas del derecho fiscal y administrativo han expuesto innumerables obras de estudio dogmáticas y estructurado etapas procesales administrativas y fiscales, de tal forma que el lector ubica los actos de autoridad en estas materias. No obstante, solo se trata de libros estructurales inflexibles, lo cual da como resultado que la generalidad de los profesionales involucrados en resolver conflictos -en su mayoría complejos- entre el contribuyente y el Estado mexicano no visibilicen puntos finos y específicos para resolverlos y solo busquen modelos o formatos de diferentes escritos para solucionar la controversia.
Principios Funcionales Del Análisis De Inteligencia Y Contrainteligencia
Todos hemos escuchado en diferentes medios de comunicación que la eficacia en el combate contra el crimen se atribuye a la aplicación de estrategias de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza, función e impacto de inteligencia? En esta obra se ofrece una investigación que ayuda a comprender los sistemas de análisis de esta materia y a entender aquellos ilícitos alta-mente complejos para prevenirlos.
Ciberinteligencia Y Cibercontrainteligencia
El continuo avance de la tecnología ha establecido una forma flexible, masiva y dinámica de comunicación en el mundo, que ha aumentado debido a contingencias que amenazan a la socie-dad. La pandemia y sus complicaciones da como resultado un caos económico-social, ya que se trata de un nuevo sistema que pone en riesgo la preservación humana, donde la sociedad no estaba preparada.
Capacitaciones
Consultor en Proceso Litigioso
“No basta con establecer y determinar lo que se plasma en el proceso jurídico, en litigios de índole Fiscal, Administrativo, Aduanal y de Comercio exterior, en virtud de que la tarea como consultor es darle el resultado más óptimo al cliente en el menor tiempo posible por lo que se aportan alternativas que mejor le favorezcan al cliente.”
“En la materia penal exclusivamente en investigaciones ante autoridades ministeriales se coadyuva con dicha autoridad para una pronta solución al conflicto, siempre atendiendo a los intereses del cliente.”
“Establecer proceso eficaz en trámites del sector minero y por supuesto dar seguimiento en este en materia fiscal y de comercio exterior. ”
“Se desarrolla métodos en el sector minero para la prevención de delitos ambientales, así como negociación con grupos rurales que interactúa la empresa minera.”
“Se busca la negociación en caso de conflictos entre particulares, en materia mercantil y civil.”